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PIPELINE - Compliance Apprenticeship Program (H/F), one year

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Job Description

Chargé(e) de conformité en alternance (H/F)

 Rattaché(e) au Responsable conformité LCB-FT d’American Express en France, vous aurez pour principale mission de participer au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB), et financement du terrorisme (FT) ainsi que d’assurer le respect des règles en matière de Sanctions et Personnes Politiquement Exposées (PPE).

 

Missions principales :

Vous réalisez des investigations sur les alertes remontées par les collaborateurs du réseau et/ou par les outils internes sur différents segments de clientèle. En qualité de chargé(e) de conformité LCB/FT vous:

  • Menez et documentez des investigations approfondies sur des dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires
  • Identifiez les risques associés aux alertes et consignez l'analyse effectuée dans les bases de suivi.
  • Décidez de l'issue des dossiers analysés conformément aux procédures en vigueur
  • Réalisez un examen renforcé et rédigez le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis
  • Escaladez les cas les plus complexes conformément aux procédures en vigueur
  • Contribuez à la réalisation de rapports et de contrôles sur le périmètre LCB/FT

Cette description expose les principales responsabilités du poste mais vous assisterez également le Manager Conformité dans les tâches suivantes:

Missions complémentaires:

  • Participer à la formalisation du programme de conformité en adéquation avec les lois et règlementations en vigueur ainsi que les politiques et procédures internes à l’entreprise
  • Participer à la veille réglementaire en partenariat avec le Département Legal, participer à l'identification des risques de non-conformité et mettre à jour les procédures impactées
  • Participer à des projets d'amélioration de l'organisation de la conformité et du dispositif LCB/FT
  • Participer à la rédaction des rapports annuels à destination des autorités de tutelle; des rapports réguliers aux membres de la direction/comités de gouvernance et d’autres rapports internes nécessaires au bon fonctionnement du programme
  • Travailler en étroite collaboration avec les autres lignes de défense : Conformité de 1er niveau, Risques Opérationnels, et Contrôle Permanent
  • Compléter des contrôles de conformité de second niveau et suivre l’implémentation des plans d’actions associés
  • Contribuer à piloter les travaux de cartographie des risques de non-conformité, à identifier les dispositifs de maîtrise des risques et les plans d’action à mettre en place
  • Répondre et participer aux audits internes ainsi que les examens réglementaires

Offer of employment with American Express is conditioned upon the successful completion of a background verification check, subject to applicable laws and regulations. 

Minimum Qualifications

De formation Bac +4/5 (filière bancaire, financière, économique, droit) et pouvant justifier d'une expérience précédente sur ce type d’activité dans le secteur bancaire, au sein du service LCBFT, fraude et/ou conformité d'un organisme soumis aux obligations en la matière, dans des activités d’audit ou de contrôle interne.

Vous avez des connaissances en matière de Conformité et notamment en matière de LCB-FT et KYC Un sens de la rigueur et de la précision ainsi qu’une réelle capacité d’adaptation vous permettant de gérer simultanément de multiples priorités Une capacité de synthèse, d’analyse, de conseil et d’organisation Un sens de la responsabilité et éthique professionnelle Une bonne maîtrise des outils bureautiques Une maîtrise du français et de l'anglais des affaires (oral et écrit) 

 



ReqID: 20009457
Schedule (Full-Time/Part-Time): Full-time
Date Posted: Dec 23, 2020, 10:33:25 AM